ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТА В КРЫМУ: ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ БИЗНЕС ПАРТНЕРА В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

В Крыму, в контексте оказания профессиональных услуг в рамках частного сыска детективное агентство DASC производит полноценную проверку контрагентов из Республике. Формат услуги позволяет использовать ее представителям крупного, среднего и малого бизнеса, частным предпринимателям и представителям от юридических лиц. Развитие корпоративного сегмента частного сыска ныне позволяет сотрудничать с бизнес структурами, предоставляя ценные сведения относительно финансовых аспектов и оценки потенциальных рисков. Участие в проверке частных детективов Крыма призвано исключить вероятность нанесения материального ущерба, благодаря изучению подробностей деятельности контрагентов в населенных пунктах и городах Республики Крым, а также за ее пределами, где действуют полномочия агентства DASC.

Цель проверки контрагентов в Крыму

Крым, находясь в стадии становления бизнеса и рынков разного профиля нуждается в услугах частных детективов по проверке компаний. Увеличение объемов сделок и рост активности бизнес сегмента неизменно стал причиной негативных явлений в разрезе сотрудничества с партнерами, клиентами, поставщиками и т.д. Целью действий детективов частного сыска DASC является минимизация факторов предпринимательских рисков, которые могут стать причиной неоправданных затрат и потерь. Наличие на рынке так называемых «контрагентов-однодневок» стало причиной для опасений у многих компаний, которые ежедневно сталкиваются с вопросами осуществления сделок и не могут допустить осечки при контакте с мошенниками. Сотрудничество с частным сыском станет единственным доступным вариантом для проверки, которую ввиду отсутствия полномочий не смогут осуществить органы МВД или полиции.

Области проверки контрагентов в Республике

Проверка контрагента в Крыму – добросовестность партнера в Республике Крым подразумевает проведение комплекса мероприятий, которые способны обеспечить полноценный и всеобщий контроль, исключить зоны опасностей и рисков. Специалисты DASC знают, как произвести проверку. В то время, как государственные органы при проверке руководствуются признаками недобросовестности, отмеченными Постановлением №53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды» и, по сути, отталкиваются от ущерба, который терпит бюджет страны от неуплаты налогов, детективы смогут оценить понятие добросовестности по целому ряду объективных аспектов. Деятельность DASC гарантирует проверку документов партнеров по сделкам, клиентов и покупателей.

Статус юридического лица – не гарантирует порядочность компании!

Тщательно исследуются свидетельства о постановке на налоговый учет в территориальных налоговых инспекциях Республике Крым и документов о госрегистрации, уставов компании, выписок из ЕГРЮЛ, справка по налоговым платежам. Меж тем, просто подтверждение статуса юрлица вовсе не гарантирует добросовестность контрагента. Проверке подлежат факты сотрудничества инспектируемого предприятия со спорными контрагентами. В распоряжении представителей частного сыска агентства DASC сервис ФНС РФ, которые предоставляют ряд опций для проверки на предмет ликвидации предприятия, регистрации различных изменений в документах учредительного характера, позволяя узнать о наличии дисквалифицированных лиц в составе его штата и многое другое.

Репутация Крымской фирмы и судебная история

Помимо этого, в Крыму частные детективы проведут дополнительные проверки на предмет участия контрагента в судебных тяжбах и разбирательствах, установят финансовое состояние партнера и возможность потенциального банкротства, используя возможности федеральных реестров. Аналитики DASC используют сведения из банка данных исполнительных производств на предмет возможного наличия возбужденных дел на инспектируемое юридическое лицо. Также будет выявлено направление деятельности компании партнера, которое должно соответствовать имеющейся в наличии лицензии. Веб-ресурсы лицензирующих органов предоставляют в открытом виде реестры лицензий, которые можно найти на сайте Роспотребнадзора и подобных ему источниках. Отражением добросовестной политики и намерений является бухгалтерская отчетная документация, которую специалисты DASC изучат за годовой период. Согласно приказа Минфина №34 от 29.08.98 года, данные сведения должны носить общедоступный характер для банков, кредиторов, инвесторов, поставщиков и т. п. пользователей, а, следовательно, детективы будут действовать в рамках правового поля, не нарушая законы РФ.

Черные списки компаний

Крымские компании с 2014 года начали попадать в черные списки Федеральной антимонопольной Службы. ФАС России предоставляет доступ к реестру недобросовестных поставщиков, благодаря наличию которого можно выявить принадлежность того или иного контрагента к данной категории. Внимание представителей частного сыска Симферопольского агентства DASC не обойдет стороной вопросы полномочия лиц, имеющих право подписывать договора со стороны контрагента. При необходимости производятся экспертизы сличения подписей, устанавливаются точные сроки полномочий, наличие в них ограничений по деятельности или сумме сделки. По месту регистрации инспектируемого контрагента в Крыму отправляется соответствующий запрос. Частные детективы и специалисты дуе-дилидженс (due diligence) из Крымского сыскного агентства DASC готовы принять во внимание и оценить прочие частные критерии, которые окажутся свойственными для конкретных организаций, компаний, учреждений и фирм.